Ein Mann von 49 Jahren, wohnhaft in Ensanche Eduardo Brito (La Rigola), wurde verhaftet um die Einlösung zweier Schecks über fast vier Millionen zu untersuchen, die von einer Bank in der Provinz Peravia (Bani) kamen.
Der Verhaftete wurde als Ramón de Aza Martínez identifiziert, gegen den ein Haftbefehl ausgestellt war.
De Aza Martínez wechselte einen Scheck mit der Nummer 20389939, mit einem Betrag von 2.450.000 Pesos und einem zweiten Scheck mit der Nummer 20353763, über einen Betrag von 1.385.000 Pesos ein. Ausgestellt waren die Schecks von einem Girokonto mit der Nummer 044-0094359, welches einer Frau María Dolores Ramírez Méndez gehört.
Frau Maria Dolores Ramires Mendez reklamierte bei der BanReservas diese Transaktion, die von ihr nicht genehmigt war.
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